Tangkap Pria Lithuania di India atas Transaksi Kripto Ilegal

Pihak berwenang India telah menangkap seorang pria asal Lithuania bernama Aleksej Bešciokov terkait penggunaan bursa kripto Garantex. Penangkapan ini terjadi di Kerala, saat Bešciokov sedang berlibur bersama keluarganya. Biro Investigasi Pusat India (CBI) menahan Bešciokov di tengah persiapannya untuk meninggalkan negara tersebut. Penangkapan ini dilakukan sebagai respons terhadap tuduhan yang diajukan di Amerika Serikat (AS), termasuk konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya melalui Garantex. Bursa kripto ini telah digunakan untuk aktivitas-aktivitas terlarang seperti ransomware, peretasan, perdagangan narkoba, dan pelanggaran sanksi sejak 2019. Garantex sendiri telah ditarik perhatian secara ketat oleh otoritas, dengan layanan mereka ditangguhkan dan aset senilai USD 27 juta telah dibekukan. Jaksa penuntut memperlihatkan bahwa Bešciokov dan rekannya melakukan tindakan untuk menyembunyikan transaksi kriminal yang diproses melalui platform tersebut. Tindakan hukum juga telah diambil terhadap tiga nama domain yang terkait dengan Garantex. Disclaimer: Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca, dan Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang bisa muncul dari keputusan investasi.

Source link